El venezolano Martin Lustgarden
Acherman, con residencia al sur de la Florida, fue arrestado en EE.UU.
bajo cargos de encabezar una red vinculada al narcotráfico y
paramilitarismo colombiano y mexicano que se encargaba de lavar millones
de dólares a través de negocios que servían de "fachadas". Según las
autoridades estadounidenses, Lustgarden junto a su red lavó hasta 100
millones de dólares por medio de negocios y empresas que mantenía en
diversos países, incluido Estados Unidos.
Martin Lustgarden Acherman (algunos
escriben su apellido Lustgarten, con t y no d) quien posee ciudadanía
austriaca además de la venezolana, llevaba años siendo investigado por
las autoridades estadounidenses por encontrarse en el centro de “una
compleja red de compañías extranjeras” que se presentaban como
financistas de operaciones de comercio exterior para encubrir
“transferencias ilegales de dinero”, según documentos presentados en una
corte federal en Florida. Así reseña el diario de Miami 'El Nuevo
Herald'.
Lustgarden es un empresario opositor
venezolano residenciado en Estados Unidos que hizo fortuna rápidamente y
que mantuvo, por lo menos hasta 2009, una sociedad junto al banquero
prófugo Eligio Cedeño y dos familiares directos de Alberto Federico
Ravell, su yerno, Jesús Ramírez y su propia hija Isabel Cristina Ravell
Nolck, quienes fueron socios de Lustgarden en una cuestionada empresa de
oscuros intereses cuyo nombre era "PanBienes", registrada en Panamá en
2007. Debido a su poca transparencia la empresa fue presionada por las
autoridades fiscalizadoras de ese país para finalmente cerrar sus
puertas a mediados de 2009.
La empresa 'PanBienes' empezó a operar
en el país centroaméricano con un extraño sistema “piramidal” que
algunos llegaron a comparar con las “pirámides financieras colombianas”
por las que permanece preso el colombiano David Murcia, e incluso con el
sistema de Madoff, según publicó la página opositora 'Informe24´s' en
el año 2009.
En varias ocasiones la Superintendencia
de Bancos de Panamá les reprendió públicamente por realizar operaciones
para las que no estaban legalmente autorizados. Hay que hacer notar que
Panbienes también contaba con la presencia de la hija de Hugo Farías,
así como de los ciudadanos Edgar Monserrat y Oswaldo Yépez, Carlos
Izquierdo, Carlos y Miguel Rodríguez Siso, e incluso algunos han llegado
a mencionar la presencia del ex Gobernador del estado Zulia Manuel
Rosales.
Panbienes no era un banco, tampoco era
una financiera ni una cooperativa, pero se dedicaba a captar dinero del
público y prestarle a pequeños empresarios funcionando piramidalmente,
es decir, bajo la muy conocida estafa de las "Piramides", así denunciaba
y alertaba a las autoridades venezolanas un articulista en la web
Aporrea.org en julio de 2007, en una nota publicada bajo el titulo:
"Estafadores venezolanos extienden operaciones hacia Centroamérica:
Ravell y los cuarenta ladrones llegaron a Panamá".
Así como había llamado la atención de
muchos panameños, esta empresa también captó la atención de las
autoridades debido al tipo de servicio que ofrecía, ya que el mismo no
era regulado por ninguna entidad que vela por las compañías que captan
dinero del público como la Superintendencia de Bancos, la Comisión
Nacional de Valores o la Dirección de Empresas Financieras del
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá.
Quien para entonces era el viceministro
de Comercio Interior panameño, Manuel José Paredes, dijo que el MICI
estaba realizando una investigando sobre la actividad que realizaba esta
empresa para determinar si la licencia con la cual operaba en ese
momento era la más adecuada. Paredes confirmó que la empresa tenia una
licencia tipo A y fue registrada como un conglomerado dedicado a la
administración de fondos para la compra de bienes. Aseguró que un equipo
de la institución realizó una inspección a la empresa. Inmediatamente
después la empresa fue cerrada sin mayores explicaciones por sus propios
socios.
Sobre el cierre de la empresa,
'Informe24´s' reseñaba lo siguiente: "Después de su fundación en 2007 y
una abrumadora campaña publicitaria, Panbienes cerró su único local
ubicado en Ciudad de Panamá, en la conocida Vía España. Todos sus
números telefónicos, incluso las líneas 800 están fuera de servicio.
Hasta el rótulo comercial fue retirado. Hasta los momentos las
autoridades panameñas no tendrían alguna notificación formal sobre el
cierre de Panbienes...Aparentemente podría convertirse en un nuevo
escándalo que involucraría a cuestionados ciudadanos venezolanos del
mundo de la banca, finanzas y medios de comunicación", cita la web.
Se referían a Eligio Cedeño y Alberto
Federico Ravell, el primero siendo un banquero que se fugó de Venezuela
luego de cometer una multimillonaria estafa a la nación (Caso Microstar)
y de robarse millones de dólares de ahorristas venezolanos, mientras el
segundo, Ravell, fue envuelto en un escándalo que lo vinculó
directamente a supuestos narco-testaferros colombianos cuando adquirió
mediante una negociación bien turbia y poco transparente un canal de
televisión en Colombia llamado 'Cable Noticias', en el año 2011, planta
televisiva que compró de las manos del empresario colombiano Juan
Gonzalo Ángel, empresario cuestionado y señalado en su país de ser
supuestamente testaferro de grandes narcotraficantes y de haber sido
socio, tanto él como su hermano, de nada menos y nada más del gran capo
de todos los tiempos, Pablo Escobar Gaviria. Juan Gonzalo Ángel es amigo
personal y cercano a Álvaro Uribe Vélez y a todo su circulo político.
Como sabemos, Eligio Cedeño es uno de
los principales financistas de la oposición venezolana, quien junto a
otro banquero ladrón y prófugo, Nelson Mezaharane, se han encargado de
atacar a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro por todos los
frentes, principalmente financiando actividades conspirativas y
antidemocráticas contra la nación bolivariana.
Por su parte, Ravell funge como el
máximo dirigente mediático de la oposición, dicta ordenes y líneas
mediáticas. Existen fuertes sospechas que el dinero utilizado por Ravell
para comprar el canal 'Cable Noticias' y montar una docena de páginas
web opositoras, entre esas 'La Patilla', proviene del propio Álvaro
Uribe Vélez y de personajes vinculados al narco-paramilitarismo
colombiano.
Volviendo al caso de Lustgarden
Acherman, según el diario 'El Nuevo Herald' de Miami, uno de los
mecanismos utilizados por el hoy detenido para lavar dinero consistía
ofrecer a empresas privadas de Venezuela dólares sucios en el mercado
negro o "paralelo".
Para ese fin, el acusado presuntamente
operaban empresas que aparentaban ayudar a compañías legítimas en
Venezuela a superar las dificultades impuestas por los controles
cambiarios del gobierno.
“Las compañías de los acusados daban la
impresión de que estaban asistiendo a clientes legítimos con las
transferencias de moneda estadounidense hacia dentro y hacia fuera de
Venezuela, contrarrestando de esa manera las restricciones del gobierno
local”, señala la orden de detención.
Pero el verdadero objetivo de la red era
“ganar substanciales sumas de dinero en el mercado negro venezolano”,
vendiendo “dólares obtenidos de fuentes ilegales, incluyendo recaudos
del narcotráfico”, explica la acusación presentada contra Lustgarden y
Bendayan.
Según la acusación, los dólares ilegales
eran obtenidos de organizaciones mexicanas y colombianas a una tasa de
cambio muy inferior a la que posteriormente eran vendidos en el mercado
negro.
Los acusados luego encubrían estas
operaciones y las transferencias de dinero sucio presentándolas como
cancelaciones de deuda e inversiones de capital a través de sus
múltiples compañías y las cuentas bancarias que poseen en Florida, Nueva
York, Panamá, Hong Kong y Singapur.
Habría que preguntarse si parte de esos
dólares que destinaban al mercado negro de divisas venezolano terminaron
en las manos de dirigentes opositores para financiar actos
desestabilizadores.
Sobre la detención de Martin Lustgarden Acherman en EE.UU.
El caso contra Lustgarden -que también
involucra al residente de Nueva York, Salomón Bendayan- está vinculado
con el del financista indio-venezolano Rama Krishna Kuchibhotla Vyasulu,
quien en el 2013 se declaró culpable de lavado de dinero.
Lustgarden, quien fue arrestado el mes
pasado en el sur de Florida, deberá enfrentar cargos ante una corte de
Boston luego que un gran jurado del Distrito Federal de Massachusetts
determinara que existe suficiente evidencia para enjuiciarlo, junto a
otras personas, de conspirar para lavar dinero, de conspirar para
obstruir la justicia y de obstruir la justicia, reseña el diario de
Miami 'El Nuevo Herald'.
El abogado de Lustgarden, Nathan Philip Diamond, declinó comentar sobre el caso.
Según la orden de detención emitida por
la corte, Lustgarden y Bendayan utilizaron cuentas bancarias abiertas en
al menos cinco países para presuntamente “lavar entre $40 millones y
$100 millones para los carteles de la droga y organizaciones
paramilitares de América del Sur”.
Estas operaciones fueron realizadas
entre el 2008 y el 2009 y, tras el congelamiento de algunas de las
cuentas que la red operaba en marzo del 2009, Lustgarden suministró
información falsa a agentes de la Agencia Antidroga (DEA) y a la oficina
del Fiscal Federal de Boston sobre la naturaleza de sus operaciones.
Lustgarden posteriormente informó a las
autoridades que él había realizado la debida investigación de los fondos
que estaba recibiendo de cada uno de sus clientes.
Algunas de las cuentas utilizadas por la
red de lavado de dinero habían sido investigadas como parte de un caso
prestando contra Vyasulu, quien se desempeñaba como presidente y
director ejecutivo de Rosemont Finance Corporation.
El financista indio-venezolano, quien
tuvo una exitosa carrera financiera en Venezuela antes de emigrar a
Estados Unidos, fue arrestado en Miami el 25 de marzo del 2009 bajo
cargos de lavado de dinero producto del narcotráfico.
La acusación de un jurado federal de
Boston introducida contra Vyasulu sostenía que el financista había
aceptado introducir $900,000 en el sistema bancario de Estados Unidos,
“propiedad que fue presentada por un oficial del orden como dividendos
de una actividad de [narcotráfico]”.
En ese entonces, las autoridades federal que conducían las investigaciones habían señalado que el caso iba más allá de Vyasulu.
En la acusación presentada contra
Lustgarden, las autoridades develaron que el austro-venezolano tenía
control y utilizaba rutinariamente tres cuentas diferentes en el Bank of
America, abiertas en una sucursal de Doral bajo varias corporaciones
que incluían la palabra Rosemont en su nombre.
Estas compañías -que incluyen Rosemont
K; Rosemont Q Corporation; y Rosemont Q Corporation, Arbitrage &
Lending - son descritas en el documento de la corte como empresas de
maletín pertenecientes a Lustgarden.
Rosemont Finance Corporation, presidida
por Vyasulu, también aparentaba ser mucho más de lo que realmente era.
La dirección de una de sus filiales, Rosemont P. Corporation
correspondía a una casilla postal.
Vyasulu, por su parte, solía despachar
desde una modesta oficina de bienes raíces, pese a que para ese entonces
la firma se jactaba de que había manejado más de $10,000 millones en el
mercado cambiario venezolano.
(Aporrea)