Los investigadores en la nación centroamericana dijeron que habían congelado al menos $ 15.5 millones en cuentas bancarias pertenecientes a un abogado de Costa Rica y un venezolano que había hecho las operaciones sospechosas, presuntamente en nombre de una empresa estatal venezolana.
La policía allanó la oficina del abogado y la habitación del hotel donde se alojaba el venezolano para reunir pruebas, pero no hicieron arrestos. La agencia de investigación judicial del país, una unidad de la oficina del Fiscal General indicó en un comunicado: “La sospecha es que las cuentas bancarias se están produciendo en Costa Rica para el blanqueo de dinero en los Estados Unidos y otros países".
Funcionarios del gobierno venezolano no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios, según agencias costarricenses.
Investigadores costarricenses creen que los dos hombres también crearon otras empresas presuntamente para blanquear dinero. La agencia no dio el nombre de las empresas.
Según la agencia de Costa Rica, un banco en Costa Rica detecta una transacción sospechosa, el 13 de junio en una cuenta que pertenece a una empresa que enumera el abogado de Costa Rica como gerente general y el venezolano como un contra-firmante. Los hombres no fueron nombrados.
Los dos socios han presentado documentación para la recepción de 9,7 millones de dólares de una compañía estatal venezolana para la compra prevista de 10 millones de pastillas de jabón, dijo la agencia.
Pero los hallazgos policiales mostraron que las transacciones internacionales eran mucho más altas, con $ 15,5 millones depositados. Los investigadores dijeron que el año pasado varios millones de dólares fueron depositados a nivel internacional para las cuentas que pertenecen a los dos hombres para las compras previstas, pero el dinero fue depositado en su lugar a cuentas bancarias en los Estados Unidos, China y Panamá.
Agencias han informado que algunos de los investigados son presuntamente el capitán venezolano del Ejército Harold Peña; el venezolano Agustín Lyon D’Angelo, contratista de CAVIM; el abogado costarricense Álvaro Moya y el ex juez venezolano Juan Carlos Cuenca, por cuyas cuentas en curazao circulaba el dinero y quien habría negado su participación en el caso.
