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Notas del Día 19/11/2013
No les basta, que todavía especulan con los productos comprados con dólares de Cadivi. Uno de los gerentes manejaba la tienda y vivía en Doral modestamente, hasta que se mudo a un piso 30 y pico de una torre de una de las mejores zonas de Brickel Avenue. Tienen los mejores carros, motos además que compraron un yate y un jet con amplia autonomía. – Nelson Ojeda
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BANQUERO SEÑALADO POR QUIEBRA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE EL GOBIERNO DE LUIS HERRERA. Por: Rafael Medina – En algunos medios se asegura que el banquero Giovanny Di Mase frecuentaría los más suntuosos restaurantes de Caracas, atendiendo negocios que tienen que ver con la compra-venta de inmuebles. Di Mase fue acusado años atrás por la quiebra del Banco Construcción, además de ser señalado por la crisis bancaria y presuntos fraudes financieros con dólares preferenciales durante el gobierno del ex presidente Luis Herrera Campins. El banquero habría huido a su natal Italia, donde se habría residenciado en un castillo medieval. En publicaciones de prensa se ha asegurado que Di Mase, quien por razones desconocidas habría sido retirado de la lista roja de Interpol, supuestamente saldría y entraría de Venezuela sin ningún inconveniente, a pesar que se creía, estaba requerido judicialmente. Según publicó el semanario Quinto Día en noviembre de 2011: “Actuaron con mucha celeridad y eficacia en el caso de Sonia Melkonian, esposa del banquero prófugo Giovanni Di Mase, quien estafó a los ahorristas venezolanos cuando se llevó el dinero del Banco Construcción y Británica de Seguros. Este poderoso banquero dijo ante una corte en Nueva York que era fotógrafo y sólo ganaba 2 mil dólares mensuales; así logró que el tribunal no le asignara una pensión a Sonia Di Mase. A pesar de que está prófugo y le debe millones de dólares al Estado venezolano, Giovanni Di Mase sigue vendiendo bienes en Venezuela. Los PH C y D en Residencias Regina de Chacao, era la residencia de Sonia y Giovanni cuando estaban en el país; “estaba a nombre de Valores Regina, propiedad de mi esposo (dijo Sonia Melkonian), quien lo traspasó, sin mi firma, a Servicios Industriales Pocatello C.A de Mayela Camacho, y ésta lo traspasó a Mollwright Investiments AVV, domiciliada en Aruba, propiedad de mi esposo, creada para evadir impuestos en Venezuela”. Cuando a los Di Mase, porque son 4 hermanos, les dan los auxilios financieros en el gobierno de Rafael Caldera, en febrero de 1994, entre las empresas pertenecientes al banco está Valores Regina (VR), la cual dio en garantía un piso de la Torre Británica a Fogade el 2 de febrero de 1994; VR era propiedad de Banco Construcción. En agosto de 1995 (meses después de la intervención del Banco Construcción) el inmueble pasa a Mollwright Investiments. “Mi esposo adquirió más de 300 empresas, entre inmuebles, fincas, etc. Algunas intervenidas por Fogade, y otras que él sigue vendiendo”. En el caso de la Quinta Bienvenida en Caraballeda, estado Vargas, fue comprada por Créditos Fivita C.A. el 22/06/1971; fue vendida al grupo Sanger el 6/6/1994, una de las empresas liquidadas por Fogade. Sanger vende a Blue Mark Invest & Trade Limited el 14/7/1994, un mes después de haberla adquirido. El apoderado de Blue Mark, es Brito, representante de Valores Delta Los Morros, Prado, Florida, Maracaibo y Fininversiones, empresas que constituyeron a favor de Fogade garantías inmobiliarias, durante los auxilios financieros del 94. O sea cuatro meses después de los auxilios se venden la propiedad a ellos mismos. Brito es además, presidente de la Compañía Galería El Parque, propiedad de los Di Mase. La Quinta Bienvenida aun es propiedad de Blue Mark, está abandonada y sólo alquilan el muelle a un lujoso barco. El castillo donde habita Giovanni Di Mase en Capri, Italia, sería propiedad de Fivita. Observen que Di Mase ha creado un velo corporativo para burlar las acciones legales ordenadas por los tribunales contra quienes incurrieron en estafa a los ahorristas. Obviamente lo ha hecho con ayuda de registradores y notarios, que tienen la orden de no darle curso a propiedades que pertenecen a Fogade y por ende al Estado venezolano. Hay mucho más.”
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SUPUESTAS INVESTIGACIONES SOBRE EMPRESARIO COLOMBIANO. Por: Rafael Medina – Señalamientos que circulan por distintas vías sostienen que investigadores independientes venezolanos radicados en Europa, identificados con sectores de la oposición, intentarían ubicar el domicilio en París de la familia de un acaudalado empresario colombiano, el cual adelantaría importantes proyectos en el sector de la construcción, aupados por instituciones públicas venezolanas, así como negocios con bonos de la deuda y polémicas inversiones en Ecuador. Las investigaciones estarían relacionadas con un encuentro que se celebraría entre el 22 y 25 de noviembre próximo en París.
POSIBLES CAPITALES EN PANAMÁ DE BANCOS VENEZOLANOS INTERVENIDOS. Por: Rafael Medina - Diversas especulaciones insisten en que bancos panameños pudieron haber sido el destino de capitales provenientes de instituciones financieras intervenidas en Venezuela durante 2009. En tanto, se menciona al I-Bank, el cual tendría su sede en el edificio Vallarino, calle 52 y calle Elvira Méndez de Ciudad de Panamá.
SEÑALAMIENTOS DE OPOSITORES EN TORNO A CONTRATISTAS DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. Mensaje de un lector: La oposición dice que dirigentes políticos de municipios del estado Anzoátegui se
reunirían siempre en una casa de playa en Mochima de los contratistas
Urbano (Cuferca), presuntos socios de un alcalde, para coordinar
contratos petroleros. Ahí supuestamente se planeó la defenestración de
un ex gobernante estadal. Al parecer dirigentes opositores van a
solicitar que el Seniat y la Ona averigüen la receta del abultado
patrimonio de los contratistas Urbano. – Jesús González |
DIARIOS SEÑALADOS DE DESESTABILIZACIÓN. Mensaje de un lector: ¿Qué harán ahora los alcaldes y dirigentes revolucionarios después que el Presidente Maduro señaló a ciertos diarios de incitar a la desestabilización y hacer apología del delito? Difícil de concertar la posición de políticos revolucionarios en Anzoátegui por ejemplo y la del presidente. No es por primera vez que algunos de tales diarios asumen posiciones radicales contra el gobierno. En el año 2.002 se sumaron al paro petrolero y al golpe de estado de Pedro Carmona. Pero alcaldes y dirigentes revolucionarios gastan grandes sumas de dinero en publicidad en esos diarios importándoles poco las líneas del PSUV. – Jesús González
EMPRESARIOS DE ORIENTE INCURSOS EN PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON DIVISAS. Mensaje de un lector: En Oriente a algunos empresarios beneficiados con divisas de Cadivi les han abierto expedientes pero siempre han logrado salirse con la suya gracias a algún poderoso. Varios de los “cadivistas” son empresarios de la construcción, aéreos y dueños de supermercados que piden dólares, pero venden con sobreprecio. Uno de ellos es el dueño en Barcelona y Lechería de unos supermercados estilo francés. – Miguel González
MEDIDAS CONTRA EPA. Mensaje de un lector: Viendo las medidas contra la tienda EPA, donde cambiaron los precios antes de las inspecciones, cabe recordar que uno de los dueños de la franquicia en el estado Anzoátegui era un empresario italiano, propietario de las franquicias de Mcdonalds. El mismo se separó y se reconcilió con su cónyuge, quien convivió con un conocido político anzoatiguense. A los más jóvenes de la familia del empresario los enviaron a estudiar a los Estados Unidos. – Diego Martínez
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