Primicias24.com.- A la redacción de Primicias24
llegó una nota de prensa con el objeto de que los organismos de
contrainteligencia venezolanos, D.G.I.M y Sebin, realicen una
investigación por la importancia que representa y sea transmitida al presidente de la República, Nicolás Maduro y al presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino.
Carlos Fuenmayor es el Presidente y accionista principal del Banctrust,
empresa dueña de BancTrust International, la cual es un protagonista
junto a MK Energy and commodities (empresa del infame Francisco
Ilaramendi), en la demanda de la SEC contra Francisco Illaramendi y el
fondo High View Point Partners Master Funds. La relación
societaria entre Carlos Fuenmayor y Francisco Illaramendi es solo la
punta del “iceberg”, y no refleja la estrecha relación y los negocios
multimillonarios entre Fuenmayor Banctrust, Franciso Ilaramendi y Juan
Montes, este último representa el fondo de pensiones de Petróleos de
Venezuela (Pdvsa) cómplice de Ilaramendi y sus fondos. Una corte federal de los Estados Unidos acusó a este grupo de haber recibido comisiones por US$ 35 millones.
Carlos vive en los EE UU y está sujeto a
las leyes federales anti corrupción incluyendo FCPA, y esta bajo la
estricta supervisión de la SEC, del FBI y de las demás entidades
norteamericanas. Sin embargo, los reguladores americanos no detuvieron
la actividad de Carlos.
Carlos y Banctrust hicieron la mayoría
de su fortuna como intermediarios de notas estructuradas de entidades
financieras venezolanas entre los años 2007 al 2010. Luego paso a ser
“inversionista” para poder invertir las ganancias de sus operaciones
financieras. Carlos es el testaferro de algunos personeros
de una entidad financiera venezolana del momento para invertir la
ganancias que se originaron en la compra y venta de notas estructuradas,
al igual que guarda estrechas relaciones con los implicados en el
desfalco al Fondo Chino, que hoy en día están siendo juzgados privados
de libertad en Venezuela.
Carlos ha logrado minimizar en la prensa
su relación con el infame Francisco Illaramendi, dueño del fondo de
Michael Kenwood por mucho tiempo. Esto a pesar de aparecer directamente
vinculado en los documentos de quiebra y cortes de los Estados Unidos.
Sin embargo, su relación es mucho más estrecha que lo que la prensa y la
demanda de la SEC pueden reflejar. Como se recordarán Pancho
Illaramendi fue condenado en una corte de los EE UU por la estafa contra
el fondo de pensiones de Pdvsa, donde la empresa venezolana perdió
novecientos millones de dólares, aunque, Carlos y Banctrust lograron hacer cientos de millones de dólares usando los contactos de Carlos y Francisco, los cuales incluyen un banco venezolano y Juan Montes, Exgerente de Finanzas de Pdvsa.
Algunas de las actividades de Carlos
Fuenmayor y su compañía se resaltan en la demanda de la SEC (Securities
and Exchange Comission), por su participación en una empresa con
Francisco Illaramendi.
Carlos está bajo la investigación del
FBI, quienes lo visitaron en su apartamento de Park Avenue (Manhattan,
Nueva York) en el 2010. Se desconoce el estatus del caso de Fuenmayor
con el FBI, pero nuestras fuentes confirman que el ciudadano fue
interrogado más de 2 veces por efectivos del FBI.
Cambio Paralelo y Lavado de Dinero
Carlos y Banctrust están permanentemente
presentando estructuras de cambio paralelo a empresas transnacionales.
Entre ellas, Carlos ha visitado trasnacionales como las empresas Proter
and Gamble y Colgate Palmovive. Se encuentra muy inmiscuido en el mercado negro y es uno de los jugadores más activos.
Adicionalmente, los ciudadanos han sido
reseñados por varios periódicos por lavado de dinero y por su conexión
con Salvador Frierri Gallo, quien tienen una sociedad con Carlos
Fuenmayor -Bancstrust-. Según el diario el Espectador, Fuenmayor, Frierri y sus socios están siendo investigados por la DEA por transferencias de US$ 20 millones.
Notas Estructuradas y la conexión con instituciones financieras
A mediados del 2009, Carlos Fuenmayor y Banctrust saltaron al estrellato con la intermediación, vía una combinación de Banctrust e Illaramendi, de notas estructuras emitidas por Lehman Brothers
con riesgo de varios países Latinoamericanos, lo que creó una perdida
para la nación (y una ganancia para ellos) de mas de US$ 100 millones de
dólares.
¿Cómo funcionó la operación de las Notas Estructuras?
Banctrust y Carlos Fuenmayor trabajaron con sus contactos con instituciones financieras. Uno de los jerarcas más importantes de instituciones financieras del momento era un familiar de las personas de Banctrust,
lo que les daba la ventaja de ver las ofertas de los competidores y
hacer proceso amanados mediante los cuales se recompraban Notas
Estructuras que vendían inmediatamente haciendo grandes ganancias. Cabe
destacar, que este tipo de operaciones se hicieron a espaldas de las
autoridades de los bancos.
Como resultado, el ganador de las
ofertas fueron Illaramendi, Fuenmayor y Banctrust. Luego de varias
cuantiosas operaciones las ganancias tuvieron que ser lavadas vía
reinversiones tanto en fondos propios como en empresas con Illaramendi,
y cuando vino la caída de los fondos, la SEC tuvo que demandar a la
empresa de Ilamarendi y Banctrust. Sin embargo, Banctrust y Carlos
Fuenmayor han escapado del escarnio del prensa tanto local como
internacional.
Adicionalmente, Fuenmayor y su grupo
eran los intermediarios preferidos de dichas instituciones bancarias y
participaron en operaciones en las cuales representaban a Commerzbank de
Alemania. Hasta que dicho banco dejó de aceptar la intermediación de
más de 10 millones de dólares para este tipo de operaciones.
En la página 21 del documento de Quiebra de Reostart Energy corporation (adjunto) se describe en detalle que Banctrust y los fondos de Illaramendi transfirieron mas US$ 5.4 de la empresa conjunta sin ningún tipo de contraprestación estafando a los dueños estos fondos y empresas.
Fuenmayor sigue activo con Banctrust y
al día de hoy visitan a la entidades del estado sin ningún tipo de
recato y tomando ventaja de que los funcionarios no conocen su
vinculación con Ilaramendi, Juan Montes, la estafa del fondo de
pensiones de Pdvsa y las acusaciones de lavado de dinero.
Se exhorta a las autoridades
venezolanas, sobre todo al Ministerio Público y a la Superintendencia de
Bancos a que investiguen las prácticas ilícitas de estos personajes que siguen haciéndole daño a la Nación.
