La Fiscalía del Distrito Nacional de
Santo Domingo, República Dominicana, allanó las residencias del
presidente y el vicepresidente del quebrado Banco Peravia en el país, en
busca de documentos y otras pruebas que permitan iniciar acciones
penales contra los ejecutivos.
Agentes del Ministerio Público junto a
oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
registraron, este jueves, apartamentos pertenecientes a los ejecutivos
del intervenido Banco Peravia de Ahorro y Crédito S.A., los venezolanos
José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.
El allanamiento inició pasadas las nueve
de la mañana, en el apartamento 10-A de Santo Domingo Residencias,
ubicado en Piantini (centro de la capital Santo Domingo), propiedad de
Santoro. De manera simultánea se realizó el allanamiento en la vivienda
302 de la torre Nueva Terraza, también ubicado en el centro de Santo
Domingo, propiedad de Jiménez Aray.
Por su parte, la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana emitió un comunicado indicando no
haber recibido requerimiento de informe técnico, de parte del Ministerio
Público, para integrarse a la investigación por las querellas
interpuestas por diferentes personas en contra de Santoro y Jiménez,
principales ejecutivos del Banco Peravia, así como a los hermanos Nelson
Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, y Jorge Serret
Sugrañez, accionistas del referido Banco.
Huida de los ejecutivos
Los principales ejecutivos del Banco
Peravia de Ahorro y Crédito S.A., José Luis Santoro y Gabriel Jiménez
Aray, huyeron de República Dominicana tras la intervención de la entidad
financiera por la Junta Monetaria el 21 de noviembre, de acuerdo al
medio local Acento.
Santoro y Jiménez Aray salieron del país
el 29 de octubre y el 20 de noviembre, respectivamente. El primero
abordó el vuelo 107 de la aerolínea Copa Airlines con destino a Panamá,
desde donde viajó a Venezuela. Por su parte, Jiménez viajó en el vuelo
324 de la aerolínea norteamericana Delta Airlines con destino a Atlanta,
Georgia, Estados Unidos.
En contexto
La Fiscalía del Distrito Nacional
dominicano inició esta semana las investigaciones en torno a la quiebra
del Banco Peravia, entidad dirigida por Santoro y Jiménez Aray, quienes
fueron denunciados por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y
lavado de dinero.
La fiscal Yeni Berenice afirmó que las
investigaciones se desarrollan en conjunto con la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana. Detalló que en la Fiscalía “reposan
varias querellas contra los ejecutivos del Banco”.
(teleSUR)
