Analisis:
Por: Luigino Bracci | Miércoles, 11/02/2015 12:27 AM | Versión para imprimir
Desde
este domingo, comenzó a difundirse a través de medios de comunicación y
redes sociales que la rama suiza del banco británico HSBC ayudó a
numerosos clientes en decenas de países de todo el mundo a evadir
impuestos. Deportistas, banqueros, reyes, políticos y estrellas de la
farándula son los primeros nombres difundidos en la llamada “Lista
Falciani”, de la que Venezuela ocupa el tercer lugar como país cuyos
clientes han deposito mayor cantidad de dinero. Pero, de los 1.138
venezolanos con cuentas allí, el único nombre dado a conocer (Alejandro
Andrade) no tenía cuentas en dicho banco; sólo es mencionado como
representante de una institución del Estado. ¿Qué es lo que la “Lista
Falciani” dice realmente sobre Venezuela?
La
lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces
empleado del banco, Hervé Falciani que recoge el nombre de 106.000
clientes con cuentas en esta entidad, provenientes de 203 países
distintos. Las cuentas de estas personas en total suman 100.000 millones
de dólares. Aunque algunas de las personas con cuentas en dicho banco
aprovechaban el secreto suizo para evadir impuestos o acumular fortunas
robadas en actos de corrupción, es importante aclarar que el tener una
cuenta en HSBC no necesariamente implica que se esté haciendo algo
ilegal.
Algunos
de los personajes más famosos que forman parte de esta lista son el rey
de Marruecos, Mohammed VI; el fallecido banquero español Emilio Botín,
quien fuera presidente del Grupo Santander; el futbolista uruguayo Diego
Forlán, el músico Phil Collins, el piloto de motos Valentino Rossi o el
piloto de Fórmula Uno Fernando Alonso.
La lista ha permitido descubrir, por ejemplo, que el banquero Botín usó sociedades en las Islas Vírgenes y Panamá para disfrazar su dinero,
o que el ex ministro de Industria y Comercio de Egipto, Rachid Mohamed
Rachid, condenado por despilfarro y especulación por la justicia de su
país, mantenía una cuenta con 31 millones de dólares en el HSBC.
¿Cómo comenzó todo? Uno de los artículos sobre HSBC explica: “Sospechoso
de haber robado la data del banco en el que trabajaba, la Policía
Federal de Suiza arrestó al informático Hervé Falciani el 22 de
diciembre de 2008. Allanaron su casa, registraron su computadora y lo
conminaron a declarar en un interrogatorio que se prolongó hasta la
noche”.
“Las
autoridades le permitieron ir a dormir a su casa con la condición de
regresar al día siguiente, pero Falciani alquiló un carro esa misma
noche y recogió a su esposa y a su hija para emprender camino a la
frontera francesa, donde se convirtió en testigo protegido de un
escándalo en el que seis años después ha venido documentando –a través
de HSBC– casos en los que la banca suiza se ha hecho de la vista gorda
para evadir impuestos y lavar dinero de la corrupción, el contrabando de
minerales y hasta el narcotráfico”.
Los
países con mayor cantidad de personas que abrieron cuentas en HSBC en
el período analizado, que llega hasta 2007, son: Suiza (11.235
clientes), Francia (9.187), Reino Unido (8.844), Brasil (8.667) e Italia
(7.499).
Si
lo clasificamos por cantidad de dinero, los países cuyos clientes
tienen mayor cantidad de dólares depositados han sido Suiza (31 mil
millones de dólares), Reino Unido (21,7 mil millones de dólares),
Venezuela (14,8 mil millones de dólares) y Estados Unidos (13,4 mil
millones de dólares).
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), centro de comunicadores sociales con sede en Washington, publicó en su sitio web los nombres de 61 personajes que
ellos consideran que tienen el mayor interés público, pero destacando
que existen usos legítimos de las cuentas bancarias en Suiza, por lo que
no es su intención sugerir que cualquier persona que aparezca en esta
lista haya violado la ley. Sin embargo, miles de otros nombres no se han
revelado hasta ahora.
Venezuela: 1.138 personas con cuentas en el HSBC
En el caso de Venezuela, el ICIJ reveló que 1.138
clientes venezolanos mantuvieron en HSBC la cantidad de 14.800 millones
de dólares, pero de esos 1.138 clientes sólo se revela el nombre de una
persona: Alejandro Andrade, quien en algún momento fue funcionario del
gobierno de Hugo Chávez pero que ni siquiera tenía una cuenta a su
nombre en dicha institución.
Señala
ICIJ en su web: “Alejandro Andrade fue listado en los registros del
HSBC como un abogado de la cuenta cliente de la Oficina Nacional del
Tesoro de Venezuela para el Ministerio de Finanzas en 2007, cuando él
asumió el cargo de tesorero nacional. La Oficina Nacional del Tesoro se
convirtió en un cliente del HSBC en 2005 y mantuvo una cuenta con el
nombre de dicha organización gubernamental. La cuenta cliente de la
Oficina del Tesoro tuvo tres cuentas bancarias que, juntas, acumularon
hasta 698 millones de dólares entre 2006 y 2007. Al menos seis de los
otros siete clientes vinculados con esta cuenta también eran
funcionarios venezolanos que trabajaron con la oficina del Tesoro”
(Fuente: ficha de Alejandro Andrade en ICIJ).
En
otras palabras, Andrade actuó simplemente como uno de los funcionarios
nombrados por el gobierno bolivariano como responsable ante el HSBC de
una cuenta de una institución pública.
Por otro lado, uno de los trabajos periodísticos apoyados por ICIJ,
firmado por Joseph Poliszuk y Emilia Díaz Struck, señala que el Banco
del Tesoro también tuvo una cuenta en el HSBC. Dicha cuenta “fue abierta
el 10 de octubre de 2005 a las 9:10 de la mañana en la sede del HSBC de
Ginebra. En la ficha de la institución financiera figura como
responsable el propio Rodolfo Marco Torres, que entonces se mantenía al
frente de esa institución”. Nuevamente, Marco Torres no aparece como el
dueño de la cuenta, sino como el responsable ante HSBC de una cuenta
institucional perteneciente al Banco del Tesoro.
(Archivo)
Es
de destacar que, al menos en lo que se ha revelado hasta ahora, la
lista Falcani no ha revelado ningún acto ilegal realizado por el
gobierno venezolano. Las cuentas encontradas no pertenecen a personas
específicas, sino a entes del gobierno venezolano(el Banco del Tesoro y
la Oficina Nacional del Tesoro) y los venezolanos señalados por la lista
Falciani han sido simplemente los funcionarios nombrados por
el gobierno para responder por dichas cuentas.
De
hecho, uno de los entrevistados por Poliszuk y Díaz Struck es el
político opositor Andrés Velásquez, quien reconoce que “el Gobierno
puede colocar en ese o en cualquier otro banco los recursos del Estado”,
y no hace ninguna crítica en particular contra Andrade u otros
funcionarios venezolanos.
Quedan
otros 1.137 venezolanos con cuentas en el HSBC por un total de 2 mil
millones de dólares, cuyos nombres no han sido revelados. ¿Encontraremos
allí políticos, empresarios y deportistas? ¿Por qué sus nombres no
fueron considerados “de interés” para la ICIJ, organización periodística
radicada en Washington? “Esto no es más que la punta del iceberg”, señaló Falciani en
una entrevista concedida al diario francés ‘Le Parisien‘ al explicar
que los periodistas sólo han accedido “a parte” de los datos, mientras
que fiscales de países como Francia o España accedieron a mucho más
datos.
Venezuela movilizó sus cuentas en acto de soberanía
Es necesario destacar que en 2011 el entonces Presidente Hugo Chávez anunció la repatriación de las reservas en oro del país, que ascendían a 11 mil millones de dólares y se encontraban en bancos de Inglaterra, Canadá, Francia y Estados Unidos. También ordenó mover
los fondos de las reservas y del Tesoro venezolano a diferentes bancos
de países aliados, como China, Rusia y Brasil, ello ante temores de que
el imperio estadounidense y sus aliados podrían concretar sanciones
contra el país, que pudieran involucrar el congelamiento y robo del
dinero en esas cuentas. El traslado del oro y los fondos se realizó entre 2011 y 2012.
La
preocupación que tenía el Comandante Chávez estaba muy bien
fundamentada. En marzo de 2011, denunció que el líder libio Muamar
Gadafi, fue “sancionado” con una medida promovida por EEUU y difundida
al mundo como un “congelamiento” de sus cuentas, al tiempo que se
preparaba el bombardeo contra este país productor de petróleo liviano y
con unas reservas de 200 mil millones de dólares. “¿Son las cuentas de
Gadaffi o las de Libia? Que respondan los que tienen que responder (…)
Valdría la pena que alguien respondiera dónde están los casi 200 mil
millones de dólares de las reservas internacionales de Libia (…) ¿Quién
está planificando robárselas?”, inquirió Chávez, recordando que las
cuentas congeladas no eran de Gadafi, sino de la nación Libia.
Repatriación de las reservas de oro venezolanas en enero de 2012. Foto: AVN
Estos
movimientos bancarios realizados por Venezuela en 2011 y 2012 para nada
eran ilegales: eran un ejercicio de la soberanía de la Nación.
Venezuela usó bancos suizos para protegerse de embargos de Exxon Mobil
Por
otro lado, no es la primera vez que Venezuela mueve fondos a bancos
suizos buscando proteger sus intereses ante ataques internacionales. En
febrero de 2008, el gobierno venezolano “movió una parte de sus ingresos
petroleros a bancos suizos para impedir un posible embargo de fondos
por parte de ExxonMobil, en medio de la batalla legal que enfrenta al
presidente izquierdista Hugo Chávez con la mayor compañía de América”, según una nota de Reuters,
que explica que la petrolera estadounidense logró en aquel momento una
medida judicial para congelar activos y fondos de Pdvsa por 12.000
millones de dólares. “Operadores dijeron a Reuters que Pdvsa ha pedido a
sus clientes que realicen los pagos en la entidad UBS en Suiza, país en
el que se presupone que las leyes protegen a los dueños de las cuentas
bancarias”.
(Archivo, 2008)
“La
migración se produce días después de que abogados de Exxon informaran a
bancos de las Antillas Holandesas que deben impedir a Pdvsa mover
fondos de sus cuentas en el país”, señaló Reuters en dicha nota.
Finalmente, en octubre de 2014 se produjo un fallo favorable para Venezuela en este caso.
“Las pretensiones de Exxon Mobil eran exageradas, al solicitar una
idemnización de 12 mil millones de dólares por la nacionalización del
Proyecto Cerro Negro”, señaló el entonces canciller Rafael Ramírez.
A partir de ese fallo, el gobierno venezolano sólo pagará 1.500 millones de dólares a la transnacional petrolera.
Alejandro Andrade vive en Estados Unidos
Hoy, Alejandro Andrade aparentemente ya no trabaja con el gobierno bolivariano. Vive en Estados Unidos, en el sur de Florida. Según explica el periodista Víctor Majano en su blog La Tabla,
el exfuncionario reside en la población de Wellington, condado de Palm
Beach, “donde participa en actividades deportivas ecuestres junto a su
hijo Enmanuel, quien destaca como campeón en esta disciplina”.
Fuente: La-Tabla
¿Es
Andrade culpable o inocente de algún acto de corrupción cometido en sus
gestiones? No lo sabemos. Lo único que sabemos hasta ahora es que la
Lista Falciani no señala a Andrade de ser corrupto, sino de ser el
funcionario designado por el gobierno bolivariano como responsable de
cuentas que instituciones del Estado mantuvieron con absoluta
legitimidad en el banco HSBC.
De
cualquier forma, si Andrade realmente hubiera robado miles de millones
de dólares del patrimonio de los venezolanos pero vive con
tranquilidad en Florida, difícilmente el gobierno estadounidense podría
quedar bien parado. Al menos queda como cómplice ante gravísimos actos
de corrupción.
Rodolfo
Marco Torres, por su parte, continúa trabajando activamente para el
gobierno bolivariano como ministro de Economía, Finanzas y Banca
Pública, y este martes presidió una rueda de prensa anunciando el nuevo sistema cambiario implementado en Venezuela.
Entre las numerosas preguntas que hubo en la rueda de prensa, a la que
asistieron periodistas nacionales y extranjeros, no hubo ninguna
sobre el “Swissgate” o la lista Falciani. Seguramente un periodista
serio sabría que no hay nada qué preguntar, porque la lista Falciani
tampoco acusa a Marco Torres de ningún acto ilegítimo.
