Un venezolano del sur de Florida fue
arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta $100millones
del narcotráfico a través de una red que vendía dólares sucios en el
mercado negro del país sudamericano.
Martin Lustgarden Acherman, quien posee
ciudadanía austriaca además de la venezolana, llevaba años siendo
investigado por las autoridades estadounidenses por encontrarse en el
centrode “una compleja red de compañías extranjeras” que se presentaban
como financistas de operaciones de comercio exterior para encubrir
“transferencias ilegales de dinero”, según documentos presentados en una
corte federal en Florida.
El caso contra Lustgarden -que también
involucra al residente de Nueva York, Salomón Bendayan- está vinculado
con el del financista indio-venezolano Rama Krishna Kuchibhotla Vyasulu,
quien en el 2013 se declaró culpable de lavado de dinero.
Lustgarden, quien fue arrestado el mes
pasado en el sur de Florida, deberá enfrentar cargos ante una corte de
Boston luego que un gran jurado del Distrito Federal de Massachusetts
determinara que existe suficiente evidencia para enjuiciarlo, junto a
otras personas, de conspirar para lavar dinero, de conspirar para
obstruir la justicia y de obstruir la justicia.
El abogado de Lustgarden, Nathan Philip Diamond, declinó comentar sobre el caso.
Según la orden de detención emitida por
la corte, Lustgarden y Bendayan utilizaron cuentas bancarias abiertas en
al menos cinco países para presuntamente “lavar entre $40 millones y
$100millones para los carteles de la droga y organizaciones
paramilitares de América del Sur”.
Para ese fin, los acusados presuntamente
operaban empresas que aparentaban ayudar a compañías legítimas en
Venezuela a superar las dificultades impuestas por los controles
cambiarios del gobierno.
“Las compañías de los acusados daban la
impresión de que estaban asistiendo a clientes legítimos con las
transferencias de moneda estadounidense hacia dentro y hacia fuera de
Venezuela, contrarrestando de esa manera las restricciones del gobierno
local”, señala la orden de detención.
Pero el verdadero objetivo de la red era
“ganar substanciales sumas de dinero en el mercado negro venezolano”,
vendiendo “dólares obtenidos de fuentes ilegales, incluyendo recaudos
del narcotráfico”, explica la acusación presentada contra Lustgarden y
Bendayan.
Según la acusación, los dólares ilegales
eran obtenidos de organizaciones mexicanas y colombianas a una tasa de
cambio muy inferior a la que posteriormente eran vendidos en el mercado
negro.
Los acusados luego encubrían estas
operaciones y las transferencias de dinero sucio presentándolas como
cancelaciones de deuda e inversiones de capital a través de sus
múltiples compañías y las cuentas bancarias que poseen en Florida, Nueva
York, Panamá, Hong Kong y Singapur.
Estas operaciones fueron realizadas
entre el 2008 y el 2009 y, tras el congelamiento de algunas de las
cuentas que la red operaba en marzo del 2009, Lustgarden suministró
información falsa a agentes de la Agencia Antidroga (DEA) y a la oficina
del Fiscal Federal de Boston sobre la naturaleza de sus operaciones.
Lustgarden posteriormente informó a las
autoridades que él había realizado la debida investigación de los fondos
que estaba recibiendo de cada uno de sus clientes.
Algunas de las cuentas utilizadas por la
red de lavado de dinero habían sido investigadas como parte de un caso
prestando contra Vyasulu, quien se desempeñaba como presidente y
director ejecutivo de Rosemont Finance Corporation.
El financista indio-venezolano, quien
tuvo una exitosa carrera financiera en Venezuela antes de emigrar a
Estados Unidos, fue arrestado en Miami el 25 de marzo del 2009 bajo
cargos de lavado de dinero producto del narcotráfico.
La acusación de un jurado federal de
Boston introducida contra Vyasulu sostenía que el financista había
aceptado introducir $900,000 en el sistema bancario de Estados Unidos,
“propiedad que fue presentada por un oficial del orden como dividendos
de una actividad de [narcotráfico]”.
En ese entonces, las autoridades federal que conducían las investigaciones habían señalado que el caso iba más allá de Vyasulu.
En la acusación presentada contra
Lustgarden, las autoridades develaron que el austro-venezolano tenía
control y utilizaba rutinariamente tres cuentas diferentes en el Bank of
America, abiertas en una sucursal de Doral bajo varias corporaciones
que incluían la palabra Rosemont en su nombre.
Estas compañías -que incluyen Rosemont
K; Rosemont Q Corporation; y Rosemont Q Corporation, Arbitrage &
Lending – son descritas en el documento de la corte como empresas de
maletín pertenecientes a Lustgarden.
Rosemont Finance Corporation, presidida
por Vyasulu, también aparentaba ser mucho más de lo que realmente era.
La dirección de una de sus filiales, Rosemont P. Corporation
correspondía a una casilla postal.
Vyasulu, por su parte, solía despachar
desde una modesta oficina de bienes raíces, pese a que para ese entonces
la firma se jactaba de que había manejado más de $10,000 millones en el
mercado cambiario venezolano.
(Agencias)
