Dec 23, 2017
¿Quiénes
tenían cuentas en la Banca Privada de Andorra?
Con
el proceso de investigación se descubrieron cuentas millonarias de
cinco
ex altos funcionarios del gobierno;
Javier
Alvarado Ochoa y Nervis
Villalobos Cárdenas (bajo
arresto en España y solicitado
por la Fiscalía venezolana),
Exministros; Francisco
Jiménez Villarroel, exdirectivo
de Pdvsa;
Carlos
Aguilera Borjas, ex
director de la Dirección de los servicios de Inteligencia y prevención
(DISIP,
ahora SEBIN);
Alcides
Daniel Rondón Rivero, ex
viceministro de Seguridad Ciudadana y de Relaciones Exteriores para
Asia, Medio
Oriente y Oceanía;
Omar
Farías Luces, dueño
de Seguros Constitución.
Luego
se descubrieron nuevas cuentas de ex funcionarios en BPA
en Andorra y Panamá:
el
hermano de Rafael
Ramírez y
médico
de Hugo
Chávez, Fidel
Ramírez,
el principal operador de Diego
Salazar Carreño;
Luis
Mariano Rodríguez Cabello;
Miguel
Ángel Gómez Núñez, exembajador
de Venezuela en Nicaragua;
Albino
Ferreras,
director de una filial de PDVSA;
Sarah
Moya, ex
directora gerente de PDVSA Gas-Colombia.
Luisa
Ortega Díaz protegió a
involucrados en trama de Andorra
Luisa
Ortega Díaz,
ordenó cerrar las investigaciones adelantadas entre 2011 y 2012
en torno al caso de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada
de
Andorra, para proteger a los involucrados. Tenemos las pruebas de que
eso fue
así. ¿Por qué? Porque fueron unos abogados a investigar y, luego de que
trajeron un cúmulo de indicios, se les ordenó simplemente enterrar el
expediente.”
Involucrado en caso de corrupción de la banca Andorra compró silencio de El Nacional
Nervis
Villalobos,
exviceministro sería el segundo cabecilla de la trama
de Andorra, que agrupa a un aproximado de 40 personas, se le asocia a
tres empresas que recibieron 197 millones de euros entre octubre de
2011 y
octubre de 2012.
Villalobos sobornó
a Miguel
Henrique Otero, presidente
y editor del diario El Nacional, y a su actual esposa, Antonieta Jurado, para evitar que se difundiera
este
caso de corrupción en ese medio de comunicación venezolano.
Datos
importantes:
1.
Desde el año 2006, cerca de 4.200 millones de euros fueron blanqueados
a través
de la banca privada
Esta
red habría comenzado a operar en 2006 y empleado 40
empresas fantasmas para blanquear fondos.
Entre
las empresas fantasmas se encuentran:
Antigua
Omega INC,
que era representada por José
Enrique Luongo y Diego
Salazar Carreño,
2.
Entre el periodo 2011 y 2012 se blanquearon 1.348 millones de euros.
Rafael
Ramírez asumió
altas responsabilidades en el sector petrolero, primero como titular
del
desaparecido Ministerio de Energía y Minas, luego al frente del
renombrado
Ministerio de Energía y Petróleo.
En
ese períod,o
cuando además se mantuvo al frente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa),
ocurrieron graves irregularidades que ocasionaron pérdidas mil
millonarias a la
nación que aún están por calcularse y que dañaron la propia
operatividad de la
industria estatal, por medio de contratos fantasmas, sabotaje a la
producción
de crudo y blanqueo de capitales.
Entre
2011 y 2012 se habría blanqueado la cantidad de 1.347
millones 339 mil 972 euros. No obstante, de acuerdo con los informes de
inteligencia, esa red habría funcionado desde 2006. De allí que se
estima que
el monto del dinero blanqueado puede alcanzar 4.200 millones de
dólares, todo
ello en perjuicio del patrimonio nacional.
3.
Por este delito detuvieron a los representantes de la empresa
fantasma Antigua Omega INC, José Enrique Luongo y Diego Salazar
Carreño, exdirector
de la Policía de
Baruta.
Buque
fantasma
Seis exdirectivos de una filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), fueron detenidos por haber contratado en 2010 un barco para la explotación de gas.
Los
involucrados Romer
Antonio Valdez Prieto,
presidente de PDVSA Servicios, los directores Jesús
Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Beltrán y
el
exsecretario de la junta directiva de la misma empresa, Rafael
Rodríguez.
Estos
exdirectivos de PDVSA Servicios realizaron un contrato con
una empresa que no poseía "historial" de trabajos "en perforación
costa afuera" y además ocultaron las condiciones en las que se
encontraba
el barco.
El
buque de nombre "Petro
Saudi Saturn" y propiedad de Petro
Saudi Oil Services,
Limited, era un barco chatarra que no servía para nada,
dijo el
fiscal Tarek Willam Saab.
Se
pagó una tasa diaria de casi 461.000 dólares por el alquiler
de este buque fantasma cuando en el mercado internacional, mejores
embarcaciones, recién construidas, tenían una tasa diaria de 150.000
dólares,
agregó y dijo que el monto total del contrato fue de "1.175 millones de
dólares", que debían pagar así el barco no trabajara.
En
ese sentido, indicó que durante estos siete años, el barco
estuvo 60 % del tiempo inoperativo, pues solo se exploraron 4 pozos de
los 18
que debían ser perforados, el contrato tenía una cláusula que
establecía un
aumento de 3% anual del costo de alquiler.
Durante
su programa Los
Domingos con Maduro, señaló que fueron encontradas obras de
arte
valoradas en más de 800 mil euros, “algunas irán a las galerías para
que el
pueblo pueda verlas y otras serán enviadas para recuperar los recursos
que
sirven para el desarrollo del país”.
También
encontraron un juego de ajedrez con piezas de oro en el
despacho de Salazar y una bodega de vino importado, algunos valorados
en más de
300 mil euros. “La única bodega con esas características que conocíamos
en
Venezuela era la de Luisa
Ortega, cuando la fiscalía le realizó el allanamiento.
Cantidad
de detenidos
Por las pesquisas realizadas por el Ministerio Público han sido detenidos:
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