16 Ago, 2014 | Haga un Comentario
Cambio de Divisas
La fiscal General de la
República, Luisa Ortega Díaz, publicó este viernes un listado de 20
personas, accionistas o representantes vinculados con 13 empresas, acusados por el Ministerio Público (MP) por el uso irregular de divisas.
La información dada a conocer por la representante del Poder Ciudadano vía Twitter menciona a la compañía Inversiones Trébol Rojo, cuyos integrantes Rubén
Arráiz, Grusbel David Hernández, Nasser Yamil Trabien, Lilimar Barroso
García, Víctor Lozada Ceballos, José Miguel Molina y Darwin José Padilla fueron acusados por obtención fraudulenta de divisas a través de medios electrónicos y contrabando agravado.
De la Comercializadora González CG04 están acusados Javier Orlando González y Luis Gabriel González por obtención ilícita de divisas.
Del mismo modo, de la Importadora Hadi el MP acusó de nuevo a Lilimar Barroso García y a Addul Manzur Morad por obtención fraudulenta de divisas y alteración de documento privado.
Aparece en la lista la
Comercializadora Internacional Willhfrankg, de la que fueron acusados
Williams Alberto Herrera, Franklin Alexis Gómez y Filia Sandoval
Quintero, por obtención fraudulenta de divisas. Sobre los dos primeros recae también el delito de facilitador en legitimación de capitales.
Asimismo, de la empresa
Distribución y Producción Agropecuaria está acusado Francisco Fernández
González, por uso de certificaciones falsas; mientras que Leopoldo David
Díaz y Erling David Urdaneta, de la compañía Medisyst, recibieron la acusación del MP por obtención fraudulenta de divisas en grado de frustración.
Francisco Navas Lugo y José Daniel Stekman están vinculados, a su vez, con seis empresas:
Importadora Tumici, Mundo Blanco, CyC Agroinsumo, Distribuidora y
Ensamblaje de Venezuela, Inversiones 23019 y Servialimento Import Lara.
Navas Lugo fue gerente de
Operaciones de la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)
y está acusado por legitimación de capitales, asociación para delinquir y cómplice necesario en la obtención fraudulenta de divisas.
Su primo, Stekman Lugo, está también acusado por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Por último, Carlos Gustavo Hernández y Carlos Iván Hernández Bohórquez, de la empresa Detectalarm, están acusados por obtención de divisas en grado de tentativa.
La semana pasada, la Fiscal
publicó dos listados que suman 116 empresas señaladas en investigaciones
penales que desarrolla el MP por el uso irregular de recursos en moneda
extranjera otorgados por la desaparecida Cadivi, hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).
El lunes, Cencoex anunció una serie de medidas sancionatorias sobre 33 empresas
que no acudieron a la convocatoria realizada por el organismo para
verificar el correcto uso de divisas autorizadas por el Estado para
importaciones.
A tales compañías se les revocó
el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas
(Rusad), de manera que no podrán hacer nuevas solicitudes de moneda
extranjera, y tampoco podrán participar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2), un mecanismo que permite acceder a divisas a través de los bancos y casas de bolsa.
Las empresas también se exponen a sanciones penales, pues sus expedientes serán remitidos al Ministerio Público (MP) “ante la presunción de un ilícito cambiario”. También pueden ser sometidas a sanciones pecuniarias.
La investigación sobre
irregularidades en el uso de divisas otorgadas por el Estado a empresas
que importan bienes fue ordenada por el presidente de la República,
Nicolas Maduro, quien nombró el año pasado una comisión
especial para precisar la utilización de divisas otorgadas por Cadivi en
2011, 2012 y 2013.
