SE COMIENZA A DESENTRAÑAR LAS CONEXIONES, DE LOS CAPOS DE LA OPOSICIÓN CON LAS MAFIAS MAYAMERAS
Redpres |.- El venezolano Martin Lustgarden Acherman, con residencia al
sur de la Florida, fue arrestado en EEUU bajo cargos de encabezar una
red vinculada al narcotráfico y paramilitarismo colombiano y mexicano
que se encargaba de lavar millones de dólares a través de negocios que
servían de "fachadas". Según las autoridades estadounidenses, Lustgarden
junto a su red lavó hasta 100 millones de dólares por medio de negocios
y empresas que mantenía en diversos países, incluido Estados Unidos.
Martin Lustgarden Acherman (algunos escriben su apellido Lustgarten, con
t y no d) quien posee ciudadanía austriaca además de la venezolana,
llevaba años siendo investigado por las autoridades estadounidenses por
encontrarse en el centro de “una compleja red de compañías extranjeras”
que se presentaban como financistas de operaciones de comercio exterior
para encubrir “transferencias ilegales de dinero”, según documentos
presentados en una corte federal en Florida. Así reseña el diario de
Miami 'El Nuevo Herald'.
Lustgarden es un empresario opositor venezolano residenciado en Estados
Unidos que hizo fortuna rápidamente y que mantuvo, por lo menos hasta
2009, una sociedad junto al banquero prófugo Eligio Cedeño y dos
familiares directos de Alberto Federico Ravell, su yerno, Jesús Ramírez y
su propia hija Isabel Cristina Ravell Nolck, quienes fueron socios de
Lustgarden en una cuestionada empresa de oscuros intereses cuyo nombre
era "PanBienes", registrada en Panamá en 2007. Debido a su poca
transparencia la empresa fue presionada por las autoridades
fiscalizadoras de ese país para finalmente cerrar sus puertas a mediados
de 2009.
La empresa 'PanBienes' empezó a operar en el país centroaméricano con un
extraño sistema “piramidal” que algunos llegaron a comparar con las
“pirámides financieras colombianas” por las que permanece preso el
colombiano David Murcia, e incluso con el sistema de Madoff, según
publicó la página opositora 'Informe24´s' en el año 2009.
En varias ocasiones la Superintendencia de Bancos de Panamá les
reprendió públicamente por realizar operaciones para las que no estaban
legalmente autorizados. Hay que hacer notar que Panbienes también
contaba con la presencia de la hija de Hugo Farías, así como de los
ciudadanos Edgar Monserrat y Oswaldo Yépez, Carlos Izquierdo, Carlos y
Miguel Rodríguez Siso, e incluso algunos han llegado a mencionar la
presencia del ex Gobernador del estado Zulia Manuel Rosales.
Panbienes no era un banco, tampoco era una financiera ni una
cooperativa, pero se dedicaba a captar dinero del público y prestarle a
pequeños empresarios funcionando piramidalmente, es decir, bajo la muy
conocida estafa de las "Piramides", así denunciaba y alertaba a las
autoridades venezolanas un articulista en la web Aporrea.org en julio de
2007, en una nota publicada bajo el titulo: "Estafadores venezolanos
extienden operaciones hacia Centroamérica: Ravell y los cuarenta
ladrones llegaron a Panamá".
Así como había llamado la atención de muchos panameños, esta empresa
también captó la atención de las autoridades debido al tipo de servicio
que ofrecía, ya que el mismo no era regulado por ninguna entidad que
vela por las compañías que captan dinero del público como la
Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores o la
Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e
Industrias (MICI) de Panamá.
Quien para entonces era el viceministro de Comercio Interior panameño,
Manuel José Paredes, dijo que el MICI estaba realizando una investigando
sobre la actividad que realizaba esta empresa para determinar si la
licencia con la cual operaba en ese momento era la más adecuada. Paredes
confirmó que la empresa tenia una licencia tipo A y fue registrada como
un conglomerado dedicado a la administración de fondos para la compra
de bienes. Aseguró que un equipo de la institución realizó una
inspección a la empresa. Inmediatamente después la empresa fue cerrada
sin mayores explicaciones por sus propios socios.
Sobre el cierre de la empresa, 'Informe24´s' reseñaba lo siguiente:
"Después de su fundación en 2007 y una abrumadora campaña publicitaria,
Panbienes cerró su único local ubicado en Ciudad de Panamá, en la
conocida Vía España. Todos sus números telefónicos, incluso las líneas
800 están fuera de servicio. Hasta el rótulo comercial fue retirado.
Hasta los momentos las autoridades panameñas no tendrían alguna
notificación formal sobre el cierre de Panbienes...Aparentemente podría
convertirse en un nuevo escándalo que involucraría a cuestionados
ciudadanos venezolanos del mundo de la banca, finanzas y medios de
comunicación", cita la web.
Se referían a Eligio Cedeño y Alberto Federico Ravell, el primero siendo
un banquero que se fugó de Venezuela luego de cometer una
multimillonaria estafa a la nación (Caso Microstar) y de robarse
millones de dólares de ahorristas venezolanos, mientras el segundo,
Ravell, fue envuelto en un escándalo que lo vinculó directamente a
supuestos narco-testaferros colombianos cuando adquirió mediante una
negociación bien turbia y poco transparente un canal de televisión en
Colombia llamado 'Cable Noticias', en el año 2011, planta televisiva que
compró de las manos del empresario colombiano Juan Gonzalo Ángel,
empresario cuestionado y señalado en su país de ser supuestamente
testaferro de grandes narcotraficantes y de haber sido socio, tanto él
como su hermano, de nada menos y nada más del gran capo de todos los
tiempos, Pablo Escobar Gaviria. Juan Gonzalo Ángel es amigo personal y
cercano a Álvaro Uribe Vélez y a todo su circulo político.
Para leer la historia cochambrosa de Alberto Federico Ravell y sus negocios con narco-testaferros, click aquí.
Como sabemos, Eligio Cedeño es uno de los principales financistas de la
oposición venezolana, quien junto a otro banquero ladrón y prófugo,
Nelson Mezaharane, se han encargado de atacar a Venezuela y al gobierno
de Nicolás Maduro por todos los frentes, principalmente financiando
actividades conspirativas y antidemocráticas contra la nación
bolivariana.
Por su parte, Ravell funge como el máximo dirigente mediático de la
oposición, dicta ordenes y líneas mediáticas. Existen fuertes sospechas
que el dinero utilizado por Ravell para comprar el canal 'Cable
Noticias' y montar una docena de páginas web opositoras, entre esas 'La
Patilla', proviene del propio Álvaro Uribe Vélez y de personajes
vinculados al narco-paramilitarismo colombiano.
Volviendo al caso de Lustgarden Acherman, según el diario 'El Nuevo
Herald' de Miami, uno de los mecanismos utilizados por el hoy detenido
para lavar dinero consistía ofrecer a empresas privadas de Venezuela
dólares sucios en el mercado negro o "paralelo".
Para ese fin, el acusado presuntamente operaban empresas que aparentaban
ayudar a compañías legítimas en Venezuela a superar las dificultades
impuestas por los controles cambiarios del gobierno.
“Las compañías de los acusados daban la impresión de que estaban
asistiendo a clientes legítimos con las transferencias de moneda
estadounidense hacia dentro y hacia fuera de Venezuela, contrarrestando
de esa manera las restricciones del gobierno local”, señala la orden de
detención.
Pero el verdadero objetivo de la red era “ganar substanciales sumas de
dinero en el mercado negro venezolano”, vendiendo “dólares obtenidos de
fuentes ilegales, incluyendo recaudos del narcotráfico”, explica la
acusación presentada contra Lustgarden y Bendayan.
Según la acusación, los dólares ilegales eran obtenidos de
organizaciones mexicanas y colombianas a una tasa de cambio muy inferior
a la que posteriormente eran vendidos en el mercado negro.
Los acusados luego encubrían estas operaciones y las transferencias de
dinero sucio presentándolas como cancelaciones de deuda e inversiones de
capital a través de sus múltiples compañías y las cuentas bancarias que
poseen en Florida, Nueva York, Panamá, Hong Kong y Singapur.
Habría que preguntarse si parte de esos dólares que destinaban al
mercado negro de divisas venezolano terminaron en las manos de
dirigentes opositores para financiar actos desestabilizadores.
Sobre la detención de Martin Lustgarden Acherman en EEUU
El caso contra Lustgarden -que también involucra al residente de Nueva
York, Salomón Bendayan- está vinculado con el del financista
indio-venezolano Rama Krishna Kuchibhotla Vyasulu, quien en el 2013 se
declaró culpable de lavado de dinero.
Lustgarden, quien fue arrestado el mes pasado en el sur de Florida,
deberá enfrentar cargos ante una corte de Boston luego que un gran
jurado del Distrito Federal de Massachusetts determinara que existe
suficiente evidencia para enjuiciarlo, junto a otras personas, de
conspirar para lavar dinero, de conspirar para obstruir la justicia y de
obstruir la justicia, reseña el diario de Miami 'El Nuevo Herald'.
El abogado de Lustgarden, Nathan Philip Diamond, declinó comentar sobre el caso.
Según la orden de detención emitida por la corte, Lustgarden y Bendayan
utilizaron cuentas bancarias abiertas en al menos cinco países para
presuntamente “lavar entre $40 millones y $100 millones para los
carteles de la droga y organizaciones paramilitares de América del Sur”.
Estas operaciones fueron realizadas entre el 2008 y el 2009 y, tras el
congelamiento de algunas de las cuentas que la red operaba en marzo del
2009, Lustgarden suministró información falsa a agentes de la Agencia
Antidroga (DEA) y a la oficina del Fiscal Federal de Boston sobre la
naturaleza de sus operaciones.
Lustgarden posteriormente informó a las autoridades que él había
realizado la debida investigación de los fondos que estaba recibiendo de
cada uno de sus clientes.
Algunas de las cuentas utilizadas por la red de lavado de dinero habían
sido investigadas como parte de un caso prestando contra Vyasulu, quien
se desempeñaba como presidente y director ejecutivo de Rosemont Finance
Corporation.
El financista indio-venezolano, quien tuvo una exitosa carrera
financiera en Venezuela antes de emigrar a Estados Unidos, fue arrestado
en Miami el 25 de marzo del 2009 bajo cargos de lavado de dinero
producto del narcotráfico.
La acusación de un jurado federal de Boston introducida contra Vyasulu
sostenía que el financista había aceptado introducir $900,000 en el
sistema bancario de Estados Unidos, “propiedad que fue presentada por un
oficial del orden como dividendos de una actividad de [narcotráfico]”.
En ese entonces, las autoridades federal que conducían las investigaciones habían señalado que el caso iba más allá de Vyasulu.
En la acusación presentada contra Lustgarden, las autoridades develaron
que el austro-venezolano tenía control y utilizaba rutinariamente tres
cuentas diferentes en el Bank of America, abiertas en una sucursal de
Doral bajo varias corporaciones que incluían la palabra Rosemont en su
nombre.
Estas compañías -que incluyen Rosemont K; Rosemont Q Corporation; y
Rosemont Q Corporation, Arbitrage & Lending - son descritas en el
documento de la corte como empresas de maletín pertenecientes a
Lustgarden.
Rosemont Finance Corporation, presidida por Vyasulu, también aparentaba
ser mucho más de lo que realmente era. La dirección de una de sus
filiales, Rosemont P. Corporation correspondía a una casilla postal.
Vyasulu, por su parte, solía despachar desde una modesta oficina de
bienes raíces, pese a que para ese entonces la firma se jactaba de que
había manejado más de $10,000 millones en el mercado cambiario
venezolano.
