Documentos
judiciales en EE.UU. revelan que carteles colombianos guardaban dinero
blanqueado en cuentas de grandes bancos internacionales.
Según se desprende de documentos judiciales de EE.UU. citados por el portal '100 Reporters', un cartel colombiano blanqueaba dinero a través de los gigantes financieros Citibank, Deutshce Bank y Bank Of America.
El
contenido de un acta notarial escrito por un detective infiltrado ha
salido a la luz mientras las autoridades federales continúan la
investigación sobre la posible involucración de los mayores bancos
internacionales en blanqueo del dinero de carteles y
países bajo sanciones impuestas por la ONU. Entre las instituciones
financieras investigadas se encuentran Citigroup Inc., empresa matriz de
Citibank y su filial mexicana Banamex.
Los
narcotraficantes pudieron haber usado cuentas en tres bancos para mover
decenas de millones de dólares por todo el mundo, mientras que 9,3
millones permanecen en Citi y Deutsche Bank, según datos de la
Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en
inglés).
Los
investigadores afirman que el cartel conocido como La Oficina Envigado,
que supuestamente heredó el negocio del cartel medellinense de Pablo
Escobar, transfirió dinero en los años 2010 y 2011.
Las
transferencias bancarias se llevaron a cabo durante los cuatro años de
investigación de la DEA que derivó en la confiscación de 200 millones de
dólares en efectivo y más de una tonelada de cocaína. Varios
sospechosos fueron extraditados de Colombia a EE.UU., 15 de los cuales
se reconocieron culpables de tráfico de drogas y blanqueo de dinero.
Según los agentes de la
Policía, el dinero era trasladado a las oficinas de Citi, Deutsche Bank y
Bank Of America siguiendo instrucciones del miembro de la oficina Aldo
Fernando Guerrero Clavijo, conocido bajo alias 'Zeus' o 'Rolo'. Enlaces
llevaban luego el dinero en bolsas de plástico herméticas o toallas
perfumadas para bloquear el olor.
Según señala '100
Reporters', representantes de Citigroup, Bank Of America y Deutsche Bank
se negaron a hacer comentarios sobre el asunto.
